Проект кримінального кодекса України

особливо тяжкі наслідки -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із

конфіскацією або без такої.

Примітка. Діями, що завдали особливо тяжкі наслідки, вважаються дії, якщо

вони спричинили загибель людини, перерву в забезпеченні споживачів

електричною енергією та послугами зв'язку, внаслідок якої припинена

діяльність промислових підприємств, порушена діяльність органів влади,

державних установ, лікарських закладів, правоохоронних органів, частин

пожежної охорони, збройних сил, порушено функціонування залізничного,

морського, річного, повітряного, автомобільного транспорту та

електротранспорту.

Стаття 191. Розбій

(1) Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством,

небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою

застосування такого насильства (розбій), -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років із

конфіскацією майна або без такої.

(2) Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка

раніше вчинила розбій або бандитизм, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із

конфіскацією майна.

(3) Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із

конфіскацією майна.

(4) Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах або

вчинення організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних

ушкоджень, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із

конфіскацією майна.

Стаття 192. Вимагання

(1) Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких

дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його

близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів цих осіб,

пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому

віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи

його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на

той самий строк.

(2) Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб або

посадовою особою будь-якого рівня, або з погрозою вбивства чи заподіяння

тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із

конфіскацією майна або без такої.

(3) Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я

особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, або таке, що

завдало значної шкоди потерпілому, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із

конфіскацією майна.

(4) Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або

вчинене організованою групою, або посадовою особою будь-якого рівня, або

поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з

конфіскацією майна.

Стаття 193. Шахрайство

(1) Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи

зловживання довірою (шахрайство) -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням

волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

(2) Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або

обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий

строк.

(3) Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, або вчинене у великих

розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-

обчислювальної техніки, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із

конфіскацією майна або без такої.

(4) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою

групою, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з

конфіскацією майна.

Стаття 194. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом

зловживання службовим становищем

(1) Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене винуватому чи

перебувало в його віданні, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням

волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк,

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю

на строк до трьох років або без такого.

(2) Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання

службовою особою своїм службовим становищем -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на

той самий строк, з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох

років.

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені

повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або

позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з конфіскацією майна

чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років.

(4) Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо

вони вчинені у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з

конфіскацією майна або без такої з позбавленням права обіймати певні посади

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

(5) Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї

статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою

групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з

конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 195. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво

(1) Самовільне зайняття земельної ділянки або самовільне будівництво

будинків чи споруд, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду особі,

підприємству, установі чи організації або державі чи територіальній

громаді, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на

строк до трьох років, з конфіскацією незаконно споруджених будівель.

(2) Організація групових дій, спрямованих на самовільне зайняття земельної

ділянки або на самовільне будівництво будинків чи споруд, а також участь у

цих групових діях, -

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на

строк до трьох років, з конфіскацією незаконно споруджених будівель.

Стаття 196. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

(1) Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

за відсутності ознак шахрайства, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на

строк до шести місяців.

(2) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що

заподіяли майнову шкоду у великих розмірах, -

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо

вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів

громадян, а у великих розмірах - така, що у сто і більше разів перевищує

неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 197. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково

опинилося у винного

Привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного,

чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну

цінність, а також скарбу, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на

строк до шести місяців.

Стаття 198. Умисне знищення або пошкодження майна

(1) Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у

великих розмірах, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням

волі на строк до трьох років.

(2) Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим

загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо

великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

Стаття 199. Погроза знищення майна

Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим

загальнонебезпечним способом, якщо були реальні підстави побоюватися

здійснення цієї погрози, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на

строк до шести місяців.

Стаття 200. Необережне знищення або пошкодження майна

Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило загибель

людей або інші тяжкі наслідки, -

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на

строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 201. Порушення обов'язків щодо охорони майна

Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи

охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки

для власника майна, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням

волі на той самий строк.

Стаття 202. Придбання або збування майна, завідомо здобутого злочинним

шляхом

Заздалегідь не обіцяне придбання або збування чи зберігання майна, завідомо

здобутого злочинним шляхом, -

карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк

до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з

конфіскацією майна чи без такої.

Розділ VII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 203. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилка,

ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, документів на

переказ або засобів доступу до банківських рахунків, державних цінних

паперів чи білетів державної лотереї

(1) Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в

Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України

у вигляді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, документів на

переказ або засобів доступу до банківських рахунків, державних цінних

паперів чи білетів державної лотереї, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років конфіскацією

майна чи без такої.

(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи

у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з

конфіскацією майна чи без такої.

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені

організованою групою чи в особливо великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з

конфіскацією майна.

Примітки:

1. Дії передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі,

якщо сума підробки у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний

мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі - якщо сума підробки

у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів

громадян.

2. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або

електронному вигляді, що використовується банками та їх клієнтами для

передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами

переказу грошових коштів. До документів на переказ відносяться розрахункові

документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що

використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжні

повідомлення.

Стаття 204. Контрабанда

(1) Контрабанда, тобто переміщення товарів або валютних цінностей через

митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного

контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення

історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних

або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної

мисливської зброї та бойових припасів до неї), вибухових пристроїв,

військового озброєння та майна, матеріалів і обладнання до зброї масового

ураження, а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів,

щодо яких встановлено відповідні правила вивезення за межі України, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з

конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна або без такої.

(2) Ті самі дії, вчинені організованою групою або особою, раніше судимою за

злочин, передбачений цією статтею, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з

конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.

Примітка. Контрабанда товарів або валютних цінностей вважається вчиненою у

великих розмірах, якщо їх вартість у тисячу більше разів перевищує

неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 205. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю

(1) Здійснення без державної реєстрації як суб'єкта підприємництва

діяльності, що містить ознаки підприємницької, або здійснення без одержання

ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, чи

здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов

ліцензування, якщо це заподіяло істотну шкоду інтересам громадян, державним

інтересам чи інтересам окремих юридичних осіб, або було пов'язано з

отриманням доходу у великих розмірах, -

карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або

обмеженням волі на строк до трьох років.

(2) Здійснення банківської діяльності або банківських операцій, а також

професійної діяльності на ринку цінних паперів без державної реєстрації або

без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено

законодавством, або з порушенням умов ліцензування, якщо це заподіяло

істотну шкоду інтересам громадян, державним інтересам чи інтересам окремих

юридичних осіб територіальної громади або було пов'язано з отриманням

доходу у великих розмірах, -

карається штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у

двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 206. Зайняття забороненими видами господарської діяльності

(1) Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна

заборона, встановлена законом, крім випадків, передбачених іншими статтями

цього Кодексу, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна або без такої.

(2) Ті самі дії, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом

інтересам фізичних осіб, державним інтересам чи інтересам окремих юридичних

осіб, територіальної громади, або якщо вони були вчинені особою, раніше

судимою за зайняття забороненими видами підприємницької діяльності, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох

років та з конфіскацією майна.

Стаття 207. Перешкоджання заняттю підприємницькою діяльностю

Неправомірна відмова в реєстрації підприємства або у виданні спеціального

дозволу (ліцензії) на здійснення підприємницької діяльності -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або позбавленням волі до трьох років.

Стаття 208. Незаконне виготовлення і торгівля спиртними напоями

Незаконне виготовлення з метою продажу або зберігання з цією метою самогону

чи інших міцних спиртних напоїв, або виготовлення метою продажу апаратів

для їх вироблення, а також торгівля зазначеними спиртними напоями чи

апаратами,-

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням

волі на строк до трьох років, з конфіскацією майна чи без такої.

Стаття 209. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з

метою збуту підакцизних товарів

(1) Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також

збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних

напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі п'ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або

позбавленням волі на той самий строк, з вилученням вироблених товарів і

конфіскацією майна чи без такої.

(2) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті, шляхом

відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує

масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була

засуджена за цією статтею, -

карається штрафом від тисячу до двох тисячу неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян, або позбавленням волі на строк від трьох до семи років з

вилученням таких товарів конфіскацією майна.

(3) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті з

недоброякісної сировини (матеріалів), які несуть загрозу для життя і

здоров'я людей або призвели до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, -

карається позбавленням волі від п'яти до десяти років з вилученням та

знищенням вироблених товарів і конфіскацією майна.

Стаття 210. Фіктивне підприємництво

(1) Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів

підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру здійснювати статутну

діяльність чи з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів

діяльності, щодо яких є заборона, так само укладання службовими особами чи

власниками діючих суб'єктів підприємницької діяльності господарських чи

фінансових угод або прийняття на себе інших зобов'язань без наміру їх

виконання, а також вчинені з метою прикриття незаконної діяльності або

здійснення заборонених видів діяльності, -

караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з

конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику

матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним

особам, територіальній громаді або громадянам, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років позбавленням

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до

трьох років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка. Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається

великою, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний

мінімум доходів громадян, а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або

юридичним особам, вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 211. Протидія законній господарській діяльності

(1) Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога

припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду

або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може

заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того,

хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над

потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього

майна за відсутності ознак вимагання, -

караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі

на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб,

або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або

поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з

пошкодженням чи знищенням майна, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років з

конфіскацією майна чи без такої.

(3) Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою

групою, або службовою особою з використанням службового становища, або

поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що

заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з

конфіскацією майна.

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 212. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

(1) Ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно

від форми власності або осіб, які здійснюють господарську діяльність без

створення юридичної особи, від повернення в Україну у передбачені законом

строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт,

послуг), товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї

виручки, а також приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або

інших матеріальних цінностей, -

карається штрафом у розмірі від шестисот до тисячі неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або

позбавленням волі на строк до трьох років.

(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а

також ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших

матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або приховування будь-

яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у

великих розмірах -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на

той самий строк з конфіскацією майна чи без такої.

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони

вчинені в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з

конфіскацією майна.

Примітки:

1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших

матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-

яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей

визнаються вчиненими у великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші

матеріальні цінності в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний

мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним

курсом національної валюти, визначеним Національним банком України, на

останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування

виручки в іноземній валюті з-за кордону).

2. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших

матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-

яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей

визнаються вчиненими в особливо великому розмірі, якщо ця виручка, товари

або інші матеріальні цінності у три тисячі і більше разів перевищують

неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України

за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком

України, на останній день строку, передбаченого законодавством для

перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).

Стаття 213. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних

рахунків

(1) Незаконне відкриття або використання без дозволу Національного банку

України за межами України приватних валютних рахунків або валютних рахунків

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, вчинені

службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням

іншою особою, або особою, яка здійснює господарську діяльність без

створення юридичної особи, а також іншою особою, яка є громадянином України

і постійно проживає на її території, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або

позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з конфіскацією майна

або без такої.

(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років конфіскацією

майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 214. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна,

здобутих злочинним шляхом

Вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим

майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених

коштів та іншого майна для здійснення підприємницької або іншої

господарської діяльності, а також створення організованих груп в Україні чи

за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна,

здобутих завідомо злочинним шляхом, -

караються штрафом від п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з

конфіскацією майна.

(2) Ті самі дії, вчинені неодноразово або за попереднім зговором групою

осіб, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років конфіскацією

майна.

Стаття 215. Порушення законодавства про бюджетну систему України

(1) Використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх цільовому

призначенню або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а так

само недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету чи

пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено

чинним бюджетним законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні

кошти у великих розмірах, -

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням

волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

(2) Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих

розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або

позбавленням волі на строк від двох до восьми років, з позбавленням права

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох

років та з конфіскацією майна.

Примітки:

1. До бюджетних коштів належать кошти, що включаються у бюджети всіх рівнів

незалежно від джерела їх формування.

2. Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього

Кодексу вважається сума, що в триста і більше разів перевищує

неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Особливо великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216

цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і більше разів перевищує

неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 216. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють

доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку

(1) Видання службовою особою нормативно-правових або розпорядчих актів, які

змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку,

якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -

карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або

обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до

чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років.

(2) Ті самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих

розмірах або вчинені повторно, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на

строк до трьох років.

Стаття 217. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових

платежів

(1) Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що

входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку,

учинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від

форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без

створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх

сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом

строки до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах,

-

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк

до двох років.

(2) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно,

або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових

фондів коштів у великих розмірах, -

караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або

позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з

конфіскацією майна або без такої.

(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені

особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших

обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів

чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з

конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до п'яти років.

(4) Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою цієї

статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона

добровільно, до порушення кримінальної справи щодо неї, оголосила про такі

діяння, сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала

шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і

інших обов'язкових платежів, які в п'ятсот і більше разів перевищують

установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під

великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших

обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують

установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під

особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших

обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч більше разів перевищують

установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 218. Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів

(1) Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів, тобто переведення

в готівку коштів з використанням мнимих угод чи будь-якими іншими

незаконними способами, -

карається штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

(2) Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або у великих

розмірах, -

караються штрафом у розмірі від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років

або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з конфіскацією майна чи

без такої.

(3) Діяння, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, вчинені

особою раніше судимою за такі діяння або якщо вони вчинені в особливо

великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з

конфіскацією майна.

Примітка. Під великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів

слід розуміти суму коштів, яка в триста і більше разів перевищує

неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром

переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в

тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 219. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

(1) Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, без

державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання

якого передбачено законодавством або надання приміщень та споруд для

розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту,

організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту -

карається штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

(2) Дії, передбачені чистиною першої цієї статті, якщо вони вчинені особою,

раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Стаття 220. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного

каміння

Ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі на афінаж або

обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини,

піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо

це діяння вчинене у великому розмірі, також ухилення від обов'язкової здачі

на афінаж або для обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів,

дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких

виробів, -

карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Примітка. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного

каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість вказаних у

цій статті предметів, не зданих або не проданих, перевищує п'ятсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 221. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків

Виготовлення з метою збування, збування або використання завідомо

підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукції, міжнародних

купонів для відповіді, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну,

відбитків маркувальних машин, також квитків залізничного, водного,

повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і

документів на перевезення вантажу -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням

волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Стаття 222. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи

контрольних марок

(1) Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно

виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або

контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних

творів та фонограм чи голографічних захисних елементів -

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з

конфіскацією майна і товарів промаркованих підробленими марками чи

голографічними захисними елементами.

Стаття 223. Незаконне виготовлення, збут або використання державного

пробірного клейма

(1) Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного

клейма, -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

(2) Ті самі дії, вчинені повторно або організованою групою, -

караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років,

із конфіскацією майна.

Стаття 224. Фіктивне банкрутство

(1) Завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника або

власника суб'єкта громадської діяльності, а також службової особи суб'єкта

господарської діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з

боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років.

(2) Ті самі дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди кредиторам

або державі, -

караються штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з

конфіскацією майна або без такої.

Примітка. У статтях 224 - 228 цього Кодексу матеріальна шкода вважається

великою, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум

доходів громадян.

Стаття 225. Доведення до банкрутства

(1) Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої

особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником

або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до

стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо

це завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або

охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів, -

карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися

певною діяльністю на строк до трьох років.

(2) Ті самі дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна.

Стаття 226. Приховування стійкої фінансової неспроможності

Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'єкта

господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської

діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання

недостовірних відомостей, якщо це завдало великої матеріальної шкоди

кредиторові, -

карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, із

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на

строк до трьох років.

Стаття 227. Незаконні дії у разі банкрутства

(1) Умисне приховування майна або майнових обов'язків, відомостей про

майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а

також фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають

господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином-

засновником або власником суб'єкта господарської діяльності, а також

службовою особою суб'єкта господарської діяльності у разі банкрутства чи в

передбаченні банкрутства і завдали великої матеріальної шкоди, -

караються арештом на строк до трьох місяців або штрафом від ста до п'ятисот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

(2) Неправомірне задоволення у разі банкрутства майнових вимог одних

кредиторів на шкоду інтересам інших, вчинене громадянином-засновником або

власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10